金融风控

ForTube 金融风控将借鉴传统金融风控行业多年累积的经验和模型,针对区块链金融应用的特点,制定适合 ForTube 自身业务特点的风控模型和规则。ForTube 金融风控系统将从两大层面加强平台的金融安全,系统层面和个体层面。

系统层面主要是指在合约和后端层级上出现的金融风险和相应处置。针对合约管理账号和多签系统未授权使用,预言机价格源和喂价节点异常,大额度出入金,批量仓位健康度大幅下降或进入清算等全局性的风险,平台都制定了严谨迅速的监控和处置体系,有效防范这些高风险的金融异常。

个体层面主要是指用户或币种层级上出现的金融风险和相应处置。例如用户开仓异常,大额出入金,频繁小额交易,高频交易,多用户同向操作,用户健康度异常跳跃,多次清算,关联清算,低信用地址等,风控系统会迅速定位有风险的用户或币种,以邮件和短信向管理人员发出预警,同时指令合约禁止特定用户的操作或关闭指定币种的交易。

ForTube V3 将会逐步搭建风控规则引擎,升级风控模型,使 ForTube 所有业务流程均处于完整的风控闭环中。ForTube 还将开展数据收集和研究工作,对异常交易等风险源头进行识别和告警等自动化处理,并长期辅助风控策略的制定和执行。ForTube 会与更多有专业资质的风险评估机构和项目审计机构合作,共同完成风控体系的迭代升级。